珠海；；；a旗舰有限公司对珠海市2023年度市本级预算执行和其他财务收支审计查出问题整改效果的通告

凭证《中华人民共和国审计法》的划定，，，，，，，，珠海市审计局通告了《珠海市2023年度市本级预算执行和其他财务收支审计查出问题整改情形的报告》（以下简称《审计整改报告》）。。。。。。。。对《审计整改报告》反应的问题，，，，，，，，珠海；；；a旗舰有限公司（以下简称pa旗舰）高度重视，，，，，，，，认真剖析缘故原由，，，，，，，，切实推动整改，，，，，，，，现将涉及我公司问题的整改效果通告如下：

一、审计整改事情开展情形

《审计整改报告》反应pa旗舰及下属公司问题9个，，，，，，，，其中立行立改类问题6个，，，，，，，，分阶段整改类问题3个。。。。。。。。为推动问题整改落实，，，，，，，，pa旗舰对审计发明的问题举行逐条梳理，，，，，，，，深入查摆问题爆发的缘故原由，，，，，，，，明确整改责任及分工，，，，，，，，起劲研究安排相关整改事情。。。。。。。。阻止通告日已整改问题6个，，，，，，，，正在整改问题3个。。。。。。。。

二、审计查出问题及整改情形

（一）关于境外房产闲置问题

该问题已整改。。。。。。。。凭证审计报告提出的意见，，，，，，，，下属公司已委托优异市场口碑的地产中介公司作为相助同伴，，，，，，，，于2024年6月确定租户并签署租赁合约，，，，，，，，乐成盘活闲置资产，，，，，，，，增添公司的谋划性收入，，，，，，，，提升公司的资源使用效率。。。。。。。。

（二）关于境外子公司对境外住宅出租疏于治理，，，，，，，，潜存租金难以追回危害的问题

该问题已整改。。。。。。。。已按治理要求将物业资产委托指定公司统一治理，，，，，，，，新出租事项严酷凭证集团相关划定执行。。。。。。。。2024年3月与部分租户签署《还款协议》，，，，，，，，收回大部分租金，，，，，，，，并委托状师于同年5月起诉其余住宅租户，，，，，，，，维护公司权益。。。。。。。。

（三）关于部分融资项目尽调不深不透、决议失慎问题

该问题已整改。。。。。。。。一是增强违规问责事情。。。。。。。。制订《授信营业违规谋划责任追究治理步伐》，，，，，，，，完成不良担保营业代偿责任认定事情，，，，，，，，对授信经办、审查职员举行品评教育处置惩罚。。。。。。。。二是一连优化危害治理机制，，，，，，，，提升危害防控能力，，，，，，，，并一连优化建设健全的内部控制系统，，，，，，，，确保各项营业和流程都有明确的规章制度和操作规程。。。。。。。。同时，，，，，，，，增强内部监视和检查，，，，，，，，确保内部控制的有用实验。。。。。。。。

（四）关于康健驿站建成闲置的问题

该问题已整改。。。。。。。。已与相关区政府配合协商，，，，，，，，告竣一致意见。。。。。。。。2024年7月pa旗舰将康健驿站移交，，，，，，，，现在均已完成移交相关事项。。。。。。。。

（五）关于未审慎决议融资租赁相助平台，，，，，，，，个体项目逾期的问题

该问题已整改。。。。。。。。下属公司已完善内部危害管控制度，，，，，，，，于2024年8月修订印发《租赁物评估定价制度》《租赁物未担保余值治理制度》，，，，，，，，在选择相助平台中增强尽职视察和危害治理。。。。。。。。针对逾期项目，，，，，，，，已委托状师事务所诉讼，，，，，，，，现在按司法程序推进中。。。。。。。。

（六）关于游艇恒久闲置的问题

该问题正在整改。。。。。。。。凭证审计报告提出的意见，，，，，，，，安排与相关子公司联动，，，，，，，，起劲探索使用近期政策契机，，，，，，，，推动将游艇返回境内开展租赁营业，，，，，，，，向社会提供优质的游艇效劳资源，，，，，，，，富厚海岛旅游体验产品，，，，，，，，支持珠海打造海岛旅游新样板，，，，，，，，围绕建设“区域性海洋中心都会”目的，，，，，，，，牢牢掌握“海上新广东”建设机缘，，，，，，，，实现资产的有用盘活。。。。。。。。

（七）关于项目投资运营及建成后闲置的问题

该问题正在整改。。。。。。。。关于审计报告提出的意见，，，，，，，，pa旗舰起劲推进整改。。。。。。。。一是已约请第三方机构完成项目投资后评价事情。。。。。。。。二是一连推进落实资产盘活事情。。。。。。。。

三、审计建议的接纳情形

凭证市审计局的审计建议，，，，，，，，pa旗舰所有接纳，，，，，，，，将进一步提高对审计整改事情的熟悉，，，，，，，，一连关注外部政策规则与市场情形的转变，，，，，，，，通过完善体制机制，，，，，，，，优化内控与危害治理流程，，，，，，，，增强企业市场化运作水平，，，，，，，，强化资源整合，，，，，，，，一连提升治理水平和监视力度，，，，，，，，切实有用地落地落实审计整改事情，，，，，，，，确保审计整改事情取得实效。。。。。。。。

珠海；；；a旗舰有限公司
2025年6月13日

pa旗舰

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